Un gérant d'une entité shanghaienne a illégalement collecté près de 5,4 milliards d'euros auprès de 25 000 investisseurs. Illustration d'une fraude pyramidale, de type chaîne de Ponzi, fortement répandue et qui existe de longue date. Le responsable présumé d'une fraude pyramidale de quelque 700 millions d'euros a été arrêté en avril alors qu'il s'a...

Le 14 avril, la cour d'appel a confirmé la condamnation du CIC à rembourser les sommes perdues par l'entreprise ETNA Industries victime d'escroquerie. Une décision qui risque de faire jurisprudence face à une escroquerie, la fraude au président, qui touche de plus en plus d'entreprises. Décryptage… Pour les banques, la « fraude au président » a lon...

Alors que les entreprises cherchent à réduire leurs coûts, quitte à couper dans leurs effectifs ou leurs dépenses de production, leur attention pourrait se porter sur les notes de frais de leurs collaborateurs. Estimée à 35 000 euros par an et par entreprise, la fraude sur les notes de frais professionnels touche toutes les entreprises, et plus par...

La fraude est un risque majeur pour les entreprises, quel que soit leur secteur d'activité, leur taille et leur environnement. Ce sujet, considéré comme sensible, devrait faire l'objet d'une vigilance constante de la part des managers, notamment de la part des directeurs financiers et juridiques. Zoom sur les étapes incontournables pour lutter effi...