Escroquerie, fraude au président, cyber-fraude… Les cas de fraude et de malveillance internes font régulièrement la une de la presse. Retrouvez sur le blog de Counter Fraude Consulting toute l’actualité concernant la fraude externe en entreprise.
Fév
22

Prévenir, détecter et traiter la fraude, ça s'apprend !

1er organisme de formation de Risk Management en Europe

Deux jours consacrés à la lutte contre la fraude interne et externe Nous avons le plaisir de vous annoncer que nous intervenons au sein de  AMRAE Formation  pour une session de deux jours entièrement consacrés à la lutte contre la fraude en entreprise. Cette formation est résolument pratique et vise à partager avec les stagiaire...
Lire la suite
  1625 lectures
0 commentaires
1625 lectures
  0 commentaires
Sep
29

Fraude au Président: une formation spécialisée



Fraude au Président: autopsie d'un phénomène et modes de prévention C'est au sein de l' Ecole Supérieure de la Sûreté des Entreprises que j'interviens afin de délivrer une journée de formation entièrement dédiée à la lutte contre la fraude aux faux ordres de virements internationaux (FOVI) appelée communément " Fraude au Président ". Les objec...
Lire la suite
  1746 lectures
0 commentaires
1746 lectures
  0 commentaires
Jui
28

Système de Ponzi : une escroquerie toujours d’actualité

Infographie "système de Ponzi"

Un gérant d'une entité shanghaienne a illégalement collecté près de 5,4 milliards d'euros auprès de 25 000 investisseurs. Illustration d'une fraude pyramidale, de type chaîne de Ponzi, fortement répandue et qui existe de longue date. Le responsable présumé d'une fraude pyramidale de quelque 700 millions d'euros a été arrêté en avril alors qu'il s'a...
Lire la suite
  6194 lectures
0 commentaires
6194 lectures
  0 commentaires
Jui
28

Fraude au président : quelle responsabilité pour les banques ?


Le 14 avril, la cour d'appel a confirmé la condamnation du CIC à rembourser les sommes perdues par l'entreprise ETNA Industries victime d'escroquerie. Une décision qui risque de faire jurisprudence face à une escroquerie, la fraude au président, qui touche de plus en plus d'entreprises. Décryptage… Pour les banques, la « fraude au président » a lon...
Lire la suite
  1855 lectures
2 commentaires
Commentaires récents pour ces articles
Nicolas Taillandier
Bonjour Fred, Je vous remercie pour ce commentaire tout à fait pertinent...et votre amabilité à relever gentiment cette erreur de ... Lire la suite
lundi 14 août 2017 13:01
1855 lectures
  2 commentaires

Des cookies assurent le bon fonctionnement du site de Counter Fraud Consulting, en naviguant sur ce site, vous acceptez l'utilisation des cookies.