L'investigation de la fraude :
au service de l'intégrité

L’investigation de la fraude : au service de l’intégrité

Le risque de fraude, multiforme, est aujourd’hui au cœur de la vie de toutes les entreprises, associations ou organismes publics. Afin de préserver l’intégrité et l’image de votre organisation, différentes approches d’investigation permettent d’identifier les cas de fraudes externes et internes, et d’en comprendre les mécanismes.

Victime d’une chaîne de Ponzi, d’actes relevant de la cybercriminalité, comme la fraude au président, vous cherchez à prévenir, arrêter et comprendre les fraudes, avérées ou suspectées, en externe ou en interne. Dans le cadre de sa mission, Counter Fraud Consulting identifie et analyse :

  • Les causes ayant conduit à ces fraudes ;
  • Les modes opératoires utilisés ;
  • Les vulnérabilités techniques ou organisationnelles ayant favorisé les actes malveillants.

Nous vous accompagnons également pour identifier les auteurs et mesurer les éventuels impacts financiers, juridiques et d’image pour votre organisation.

Des investigations pour apporter des preuves de fraude

En cas de suspicion de fraude externe ou interne, notre équipe enquête et réunit les éléments de preuve matérielle concernant les faits évoqués. Tous ces éléments de preuve sont sauvegardés de manière sécurisée afin d’en assurer l’intégrité et la disponibilité dans la perspective d’un contentieux ultérieur.

Un accompagnement dans les démarches précontentieuses

Si vous souhaitez engager une action judiciaire, nous vous accompagnons dans toutes vos démarches précontentieuses. Les éléments recueillis lors de nos investigations viennent enrichir le dossier que nous constituons.

Chacune de nos missions répond à une démarche qualité rigoureuse et une méthodologie adaptée à votre situation

Le détournement d’actifs : une fraude très répandue

Histoire de fraude

Le détournement d’actifs :
une fraude très répandue

Vol d’argent dans la caisse, vol dans un stock de marchandises, détournement de fonds par le comptable de l’entreprise… Toutes ces manœuvres frauduleuses commises au préjudice d’une organisation ont des conséquences majeures…

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